Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Hyllie Bryggeri AB (559205-8258) kallas härmed till årsstämma.

Tid och plats: Tisdagen den 18 juni kl. 10.00 i Bistron på Hans Michaelsensgatan 3 i Malmö.

Ärenden:

  1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Val av en eller två protokolljusterare.

  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  5. Godkännande av dagordning.

  6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

  7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

  8. Beslut om resultatdisposition.

  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

  10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

  11. Val av styrelse.

  12. Beslut avseende nyemission. Bolagets nu till 300 000 kr uppgående aktiekapital ska ökas med högst 50 000 kr genom nyemission och utgivande av högst 8 333 nya A-aktier och högst 41 667 nya B-aktier. Berättigade att teckna de nya aktierna är i första hand bolagets nuvarande ägare.

  13. Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ytterligare emissioner.

  14. Övriga frågor.

  15. Stämmans avslutande.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 12 och 13 ovan presenteras nedan.

Årsredovisningen med revisionsberättelse samt styrelsens redogörelse över fordringskvittningen och revisorsyttrande finns tillgängligt på bolagets kontor och kan på begäran skickas till aktieägare som så önskar.

Vi ber er anmäla ert deltagande på bolagsstämman nedan, senast 2024-06-10.

Malmö 2024-06-03 Styrelsen